美尔雅关于部分监事辞职暨补选董事、监事的公告

莆田安福家园报道：http://www.anfu4444.com 作者：安福家园时间：2023年10月22日

近来，湖北美尔雅股份有限公司发布关于部分监事辞去职务暨补选董事、监事的公告，公告内容如下：

一、部分监事辞去职务的状况

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近来收到公司监事陈苏先生和赵学昂先生的书面辞去职务报告，陈苏先生和赵学昂先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去职务后不在公司担任任何职务。依据有关法律法规及《公司章程》的规则，陈苏先生和赵学昂先生的辞去职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞去职务不会影响公司监事会的依法合规运作，其辞去职务报告自送达公司监事会之日起生效。公司对陈苏先生和赵学昂先生在任职期间为公司开展所作出的奉献表示衷心的感谢。

二、补选董事、监事状况

1、补选董事状况

因公司董事颜翠萍女士已于 2023 年 8 月 8 日辞去公司非独立董事职务，依据《公司法》及《公司章程》等的规则，经董事会提名委员会检查并引荐，公司于 2023 年 10 月 17 日举行第十二届董事会第九次会议，审议经过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的方案》，赞同提名郑安博先生为公司第十二届董事会非独立董事提名人(简历详见附件)。郑安博先生已作出书面许诺，赞同接受提名，许诺揭露宣布的提名人材料实在、精确、完整以及符合任职资历，并***中选后实在履行职责。郑安博先生的任期为自股东大会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名郑安博先生为非独立董事提名人宣布了赞同的独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年第2次暂时股东大会审议。

2、补选监事状况

依据《公司法》及《公司章程》等的规则，经监事会检查并引荐，公司于 2023 年 10 月 17 日举行第十二届监事会第七次会议，审议经过了《关于增补第十二届监事会监事的方案》，赞同提名郎彪先生和张静雅女士为公司第十二届监事会监事提名人(简历详见附件)。郎彪先生和张静雅女士已作出书面许诺，赞同接受提名，许诺揭露宣布的提名人材料实在、精确、完整以及符合任职资历，并***中选后实在履行职责。郎彪先生和张静雅女士的任期为自股东大会审议经过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司 2023 年第2次暂时股东大会审议，股东大会选举第十二届监事会监事时将选用累积投票制。

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